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Luego de una larga investigación, finalmente la Fiscalía Federal de Resistencia, a cargo de Patricio Sabadini, solicitó la elevación a de la causa que investiga lavado de dinero y otros delitos por parte de ex funcionarios provinciales de la gestión anterior. 

El fallo al que tuvo acceso Diario Chaco cuenta con 28 imputaciones, entre los que están involucrados el ex secretario General de Gobierno y Coordinación Horacio Rey, el ex subsecretario de Comercio Roberto Lugo y Gustavo Alejandro Katavich, César Orlando Zibecchi e Ismael Fernández, cuñado de Rey.

Para Sabadini, “los imputados habrían conformado una organización ilícita de carácter estable y permanente, que operó desde las altas esferas del Gobierno de la Provincia del Chaco, creando una matriz de corrupción y favorecimiento para la comisión de reiterados delitos contra la administración pública provincial con enormes ganancias ilícitas, que fueron aplicadas posteriormente a la compra de bienes inmuebles, vehículos automotores, embarcaciones y pago de servicios, capitalización de empresas, entre otras complejas maniobras de reciclaje que serán seguidamente expuestas, generando incrementos patrimoniales tanto en los funcionarios públicos involucrados, como así en las personas físicas y jurídicas creadas al efecto, los cuales no resultan compatibles con la capacidad económica e ingresos lícitos registrados por los mismos”.

“Rey y Lugo utilizando su jerarquía e influencia como “funcionarios públicos” de alto rango del Gobierno de la Provincia del Chaco, han desempeñado un rol determinante en la materialización de los “delitos precedentes” al lavado de activo -cuya investigación cursa en el fuero ordinario conforme se expondrá con mayor detalle-, como así pergeñando la estructura funcional y mecánica utilizada para volcar posteriormente el producido de la actividad ilícita, logrando el reciclaje del dinero, con la finalidad de otorgarle una apariencia lícita”, agrega el representante del Ministerio Público en la presentación que hizo ante el Juzgado Federal Nº 1 a cargo de Zunilda Niremperger.

FUNCIONARIOS Y FAMILIARES

En el 2018 se conoció la investigación judicial contra funcionarios del Gobierno provincial que generó un sismo en Marcelo T. de Alvear y Mitre. Aquel mismo día, cuando el gobernador Domingo Peppo estaba viajando a Washington, el vice a cargo, Daniel Capitanich, separaba de sus funciones a Horacio Rey -figura central de Ejecutivo- y Roberto Lugo.

A medida que la causa avanzaba se iban conociendo nuevos imputados y se iba armando el mapa de relaciones. Susana Fernández, esposa de Horacio Rey, e Ismael Fernández, hermano de Susana y cuñado de Rey, también pasaban a estar en las primeras planas. Luego a Susana le dictaron la falta de mérito en la causa.

Sobre Rey, el fiscal consideró que "en su carácter de funcionario público a cargo de la Secretaría General de Gobierno y Coordinación de la Provincia del Chaco, se desempeñó como autoridad de aplicación del Fideicomiso de Pauta Publicitaria Oficial (FAPPO) a través de Fiduciaria del Norte S.A, lo que le permitió tener un manejo discrecional para efectuar contrataciones directas con distintas sociedades beneficiadas, como así también, disponer los montos y modalidad de pago a las mismas".

"A tal fin se habría creado un sistema informático para la administración y gestión llamado FAPPO GESTIÓN, que funcionaba de manera paralela al sistema anterior denominado “SAP” y que habría sido ideado y administrado por el Sr. Gustavo Alejandro KATAVICH, quien cumplió un rol central en el marco de la organización ilícita como persona de confianza de Rey, conforme se detallará seguidamente", agregó.

"Que, con el manejo del Fideicomiso de administración de publicidad oficial y mencionado sistema de gestión, el Sr. REY pergeñó un esquema ilícito a gran escala para la concreción de reiterados hechos defraudatorios y posterior retorno ilícito y aplicación de los dineros proveniente del erario público con la participación de las siguientes fundaciones y sociedades creadas al efecto", agrega el requerimiento, que nombra las instituciones involucradas y encabezadas por varios de los imputados.

En lo que respecta a Lugo, Sabadini consideró “utilizando su influencia como funcionario público desde el año 2011 habría facilitado la contratación y negociados por altas sumas de dinero como proveedores del estado de la provincia del Chaco a personas de su confianza y familiares”.

En ese sentido, relató que a eso lo habría hecho “a través de las siguientes empresas: Real Comercializador S.R.L. vinculada al Sr. Ricardo Ariel Retamozo (amigo y personal de gabinete durante su gestión) y Claudia Soledad Varela (esposa de este último), la cual a la vez fue proveedora unipersonal bajo el nombre de fantasía Proveeduría Sol; Finza S.A. cuyo presidente es la Sra. Mónica Viviana Yaczuk (pareja y madre de un hijo del Sr. Lugo) en las que participaron asimismo Maria Elena Yaczuk (hermana) y Silvia Carina Simcik; la empresa Intranea S.A., integrada por Lidia Clara Kyocapumisz (madre de la Sra. Yaczuk y suegra de Lugo), Silvia Simcik y Monica Viviana Yaczuck; el sr. Carlos Manuel Amarilla como proveedor unipersonal bajo los nombres “Expreso Roca” y “Amcar Distribuciones”; e Insumos y Productos del Paraná S.A con intervención de Patricia Noemí Vázquez, entre otras”.

Todos los nombrados en el último párrafo integran la lista de imputados.

LOS 28 IMPUTADOS

1) Héctor Horacio REY
2) Roberto Marcelo LUGO
3) Mónica Viviana YACZUK
4) Claudia Soledad VARELA
5) Ricardo Ariel RETAMOZO
6) Gustavo Alejandro KATAVICH
7) Cesar Orlando ZIBECCHI
8) Ismael Angel FERNANDEZ
9) Cristina Mariel DELLAMEA
10) Ramón Alejandro CHAVEZ
11) Carlos Ruben David OSUNA
12) Miguel Angel VILTE
13) Maria Elena YACZUK
14) Lidia Clara KYOCAPUMISZ
15) Maria Laura AGUIRRE
16) Ivan Alejandro BILCICH
17) Cataline Jackeline RODRIGUEZ
18) Silvia Carina SIMCIK
19) Mónica Mabel BOROVACH
20) Soledad Ivanna SANCHEZ PARDO
21) Cristian SAMANIEGO
22) Santiago SAMANIEGO
23) Mariano Damián GONZALEZ
24) Romina Gisele FERNÁNDEZ
25) Elsa BOROVACH
26) Silvana Lorena VALLEJO
27) Patricia Noemí VAZQUEZ
28) Carlos Manuel AMARILLA

DELITOS IMPUTADOS

Roberto Lugo, Ismael Fernández, Horacio Rey y Gustavo Alejandro Katavich son imputados el delito tipo penal de lavado de activos con las agravantes por habitualidad y ser miembros de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza, y por su calidad de funcionario público, todos en calidad de autores, ello respecto de los hechos imputados en los requerimientos iniciales, que en el caso de Katavich y Lugo concurren realmente.

Afirma el requerimiento que "En tanto la conducta emprendida por los coimputados, delito de lavado de activos con la agravante por la habitualidad y ser miembros de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza, con diversos grados de compromiso penal de cara a su intervención en los hechos, en el caso de los Sres. Claudia Varela, Ricardo Retamozo, Mónica Yaczuk, Ramón Chávez, Cristina Dellamea y Patricia Vázquez en calidad de autores (art. 45 C.P.), respecto de los Sres. Cesar Orlando Zibecchi, Elsa Borovach, Silvia Vallejos, Carlos Manuel Amarilla, Miguel Ángel Vilte y Carlos Rubén David Osuna en calidad de partícipes necesarios (art. 45 C.P.), y María Elena Yaczuk, Lidia Kyocampumisz, Silvia Carina Simcik, Iván Alejandro Bilcich, Cateline Jackeline Rodríguez, Mónica Mabel Borovach, María Laura Aguirre, Cristian Samaniego, Santiago Samaniego, Romina Gisele Fernández, Ivanna Soledad Sánchez Pardo y Mariano Damián González en calidad de participes secundarios (art. 46 C.P.)
Fuente: DIARIO CHACO